Departamentului de Justiție al SUA a lansat acuzații de fraudă împotriva Binance, unul dintre cele mai mari servicii de schimb valutar digital din lume. Piața crypto se confruntă cu un mare risc de destabilizare, iar legislatorii caută soluții pentru a combate această posibilitate. Autoritățile încearcă să împiedice valul de panică ce ar putea acapara clienții, în cazul în care compania ar intra în faliment.
Ca urmare a publicării acestei informații, atât Bitcoinul (BTC), cât și tokenul (BNB) al Biance, au scăzut în valoare. Industria criptomonedei întâmpină deja unele dificultăți, iar acum, îngrijorarea autorităților este plusată și de posibilitatea unui rechizitoriu.
Luând în considerare faptul că Binance este cel mai mare schimb de criptomonede din lume cei de la Departamentul de Justiție încearcă să găsească alternative precum aplicarea de “amenzi și acorduri amânate sau nicio urmărire penală”.
Acuzații de fraudă împotriva Binance
Departamentul Justiției nu a luat deocamdată o poziție oficială. La începutul anului 2022, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o agenție care protejează publicul de fraudă, manipulare și practici abuzive din domeniul financiar, a acuzat în instanță atât Binance, cât și pe al său CEO, Changpeng „CZ” Zhao, pentru „încălcarea intenționată” a legilor americane ce reglementează tranzacționarea prin instruirea secretă a clienților VIP din SUA cu privire la modul în care pot să se sustragă controalelor de conformitate.
Vara trecută, compania a eliminat comisioanele pentru tranzacţionarea la termen a Bitcoin, însă recent a anunțat că vor fi din nou percepute comisioane. Tototdata, din cauza unei erori de software, tranzacționarea la termen a fost suspendată pentru câteva ore.
Firma „nu este curată”. Într-un caz al Comisiei de Valori Mobiliare a Statelor Unite (SEC), au fost prezentate pe post de dovezi jurnalele conversațiilor interne, publicate și pe Twitter de Adam Cochran, partener la MetaCartel Ventures DAO. Firma este acuzată și de lucruri necurate, având mari probleme de de conformitate cu reglementările, potrivit acuzațiilor făcute de Sam Lin, fostul șef de conformitate al platformei de criptomonede.
“O navă care se scufundă”
Jurnalele făcute publice de Cochran, care au fost mediatizate și de presă, includeau conversații între Sam Lin, fostul lider de conformitate al Binance, și Alvin, fostul șef Business Development, în care Lin îl povățuiește pe Alvin să-și transforme cât mai repede bonusul BNB (Binance Coin) în USDT (Tether), deoarece firma este o „navă care se scufundă”.
În respectivele conversații, Lin refuză să garanteze conformitatea cu OFAC (Oficiul de Control al Activelor Străine), deși pentru aceasta ar fi putut primi un salariu de două ori mai mare. Tot acesta, sugerează că personajele sus puse din Binance, inclusiv Wei Zhou, cunosc motivele pentru care existau ezitări petru semnarea OFAC. „Nu suntem curați”, a afirmat Lin, precizând că nu a observat ceva care să demonstreze opusul.
Pe deasupra, din acele conversații poate fi dedus modul în care serviciul pentru clienți i-a învățat pe utilizatori să sară peste anumite proceduri și modul în care prioritățile afacerilor ignorau problemele de conformitate cu reglementările.
Departamentului de Justiție al SUA a lansat acuzații de fraudă împotriva Binance.